alexbank

alexbank
اجتماعية

الثلاثاء، 13 سبتمبر، 2011

أسرار ضبط عصابة زورت شيكات بـ 12 مليونا

أسرار ضبط عصابة زورت شيكات بـ 12 مليونا

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بضبط تشكيل عصابي مكون من خمسة افراد متخصصين فى تزوير الشيكات البنكية واستخدامها فى الاستيلاء على أموال البنوك والشركات بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ، وذلك بعدما تلقى مساعد الوزير

مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض البنوك بالقاهرة والجيزة والإسكندرية عن تقدم بعض الأشخاص لصرف شيكات مسحوبة على عملائها وتبين أنها مزورة .
وقد أسفرت التحريات التى قام بها المقدم طارق النبوى ، والرائدعبد الرازق ابو بكر، والرائد محمد حمادى، وضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزويرعن أن وراء تلك الواقعة تشكيل عصابي تحت اشراف مساعد الوزير اللواء حسين عماد مدير الادارة العامة لمباحث الاموال العامة ، واللواء نجاح فوزى نائب المدير ، والعقيد عاصم الاهش مدير ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير وضباط إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن أن وراء تلك الواقعة تشكيل عصابيا يضم كلاً من محمد جمعة حميدة بركة – 55عاما – عاطل مقيم فى سيدى بشر بالإسكندرية والذى سبق وتم ضبطه واتهامه فى العديد من قضايا النصب والتزوير اخرها القضية رقم 764/2009 جنح الجيزة" نصب وايضا هانى إسحاق سليمان عبد الملك36 عاما ، يعمل محاميا ومقيم بفيصل ، والذى سبق ايضا ضبطه فى القضية رقم 6950/2009 " تزوير محررات رسمية وعمرو طه محمد احمد 25 عاما ، مندوب مبيعات مقيم الدخيلة بالإسكندرية والسابق ضبطه واتهامه فى ثلاث قضايا تزوير وتبديد . اما وائل سعيد أحمد محمد أبو ريشة–29 عاما صاحب كافتيريا- مقيم باب شرق الإسكندرية [السابق ايضا ضبطه واتهامه فى اربعة قضايا" نصب – شيكات – تبدي.
وكشفت التحريات ان هؤلاء مرتكبى واقعة تزوير وصرف شيك بمبلغ 525.600 جنيه منسوب للبنك التجارى الدولى فرع السلطان حسين بـالإسكندرية من حساب شركة كونتك مصر موتورز والمحرر بشأنها المحضر رقم 21/2011 إداري العطارين .
ومن خلال كمين أعد سلفاً تم ضبط كل من الأول والثانى حال تواجدهما بمقر بنك الشركة المصرفية العربية الدولية فرع المرغنى الكائن دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لاسكتمال إجراءات صرف الشيك محل الواقعة وعثر بحوزة الأول على بطاقة ضريبية منسوب صدورها لمصلحة الضرائب ، مأمورية ضرائب المنتزه باسمه خالية البيانات وممهورة ببصمة خاتم شعار الدولة المقلد . وايضا زجاجة صغيرة بها مادة كيماوية شفافة أقر بأنه يستخدمها فى محو بيانات الشيكات وإضافة بيانات أخرى داخل السيارة باسم نجله إسلام محمد .
وبمواجهتهما أقرا بشروعهما فى الاستيلاء على أموال البنك بموجب الشيك المزور وأنهما تحصلا على الشيك من كل من الثالث والرابع المقيمان بمدينة الإسكندرية ، وأنهما كانا يعتزمان اقتســام قيمـــة الشيك فيما بينهم عقب صرفه ، وأضاف الأول بأنه سبق وأن قام بصرف شيكات مزورة بذات الأسلوب بالاشتراك مع سالفى الذكر حيث قاموا بصرف شيك بمبلغ 326 ألف جنيه والذى تم صرفه من بنك H SBC ، فرع السلطان حسين من حساب شركة العين للأغذية والمشروبات والمحرر عنها المحضر رقم 6133/2011 إداري باب شرق .
ايضا شيك بمبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه من حساب شركة باماك إيجيبت بالبنك الأهلي سوستيه جنرال "NSGB " فرع الإسماعيلية صرف منه مبلغ 450 ألف جنيه وتم إيقاف صرف باقى المبلغ لاكتشاف البنك أمر تزوير الشيك
وايضا تم الكشف عن الشروع فى إجراءات صرف شيكين بمبلغ عشرة ملايين جنيه من حساب شركة بترو كيماويات المصرية قُدما لبنك عودة ، فرع ميامى ، لتحصيلهما من حساب الشركة بالبنك التجارى الدولى بطريق المقاصة ولم يتم التحصيل لاكتشاف البنك أمر تزويرهما .،وشيك اخر بمبلغ مليون وأربعة وستين ألف وثلاثمائة خمسة وعشرين جنيهاً من حساب شركة العين للأغذية والمشروبات مسحوب على بنك HSCB ،فرع المساحة بالدقى ، ولم يتم صرفه لاكتشاف أمر تزويره والمحرر عنه المحضر رقم 4688/2011 إدارى الدقى .
بالإضافة الى شيك بملبغ 400 ألف جنيه من حساب شركة نعيم للأوراق المالية بالبنك الأهلي المصري ، فرع المعادى لم يتم صرفه لاكتشاف البنك أمر تزوير الشيك .
وبإرشاد الأول وفى كمين أعد لهذا الغرض بأحد المقاهي بمنطقة المهندسين أمكن ضبط كل من الثالث والرابع وآخر يدعى إسلام محمد عبد الشهيد رسلان 25 عاما حاصل على بكالوريوس مراقبة جودة مقيم محرم بك الإسكندرية ، وبسؤاله أنكر صلته بالواقعة وقرر بأنه حضر من مدينة الإسكندرية صحبة الثالث والرابع لزيارة مدينة القاهرة ، وذلك حال تقابلهم معه بالسيارة ملاكي الإسكندرية ب قيادة المدعو وائل سعيد أحمد وعثر بداخلها على 6 شيكات مزورة بأسلوب الكشط والمحو الميكانيكي منسوبة لبنوكCIB والأهلي المصري وبنك مصر وبنك أبو ظبى الوطني وجهاز حاسب آلى محمول " لاب توب " ماركة HP . وايضا 10 أجهزة حاسب آلى محمول " لاب توب لم يتم استخدامها " بحالة الشراء "
وبمواجهتهم أقر كل من الثالث والرابع بنشاطهما فى تزوير الشيكات البنكية والاستيلاء بموجبها على أموال البنوك وأنهما يشاركان كل من الأول والثانى فى نشاطهما حيث يتولى كل من الثالث والرابع تزوير الشيكات باستخدام جهاز الكمبيوتر المحمول " لاب توب " المضبوط بحوزتهما وتقديمها للأول الذى يتولى صرفها من البنوك المختلفة بمساعدة الثانى واضافة بأنهما قاما بتزوير شيك بمبلغ 84845 مسحوباً على حساب الشركة المصرية لإنتاج البرو بلين والبولى برو بلين بالبنك التجارى الدولى والذى استخدم فى شراء بضائع عبارة عن أجهزة حاسب آلي محمول " لاب توب " والمضبوط جزء منها بحوزتهما من إحدى الشركات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر والمحرر عنها المحضر رقم 8021/2011 جنح ثان 6 أكتوبر . شيك بمبلغ 525.600 جنيه تم صرفه من البنك التجارى الدولى – فرع السلطان حسين – الإسكندرية من حساب شركة كونتك مصر موتورز والمحرر بشأنها المحضر رقم 21/2011 إداري العطارين .
بفحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بحوزتهم تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التى تحوى صور الشيكات المصطنعة المنسوب صدورها للبنوك المختلفة العاملة بالبلاد ومنها [ الأهلي المصري – أبو ظبي الوطني - البركة – الإسكندرية- القاهرة – HSBC - الأهلي سوستيه جنرال NSGB – التجارى الدولى CIB ] مسحوبة على بعض الشركات المصرية والتى أقر بها المتهمون .
بفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزة المتهمين تبين أن الهاتف الخاص بالمتهم هانى إسحاق سليمان ماركة نوكيا موديل E72 محمل بصورة لشيك بنكى منسوب صدوره لبنك الإسكندرية باسم الأول بمبلغ اثنين مليون ومائتين وخمسة وستين ألف جنيه ، وصورة أخرى لشيك لذات البنك خالية البيانات .
ومن جانبه أكد العقيد عاصم الداهش ، مدير ادارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير ، ان فى اعقاب الاحداث الاخيرة ازدادت حالات الاحتيال المصرفى على البنوك ، وهذا ما جعلنا نقوم بوضع خطة لمعرفة الظاهرة ودراسة الابعاد حتى نتوصل الى هذا التشكيل العصابى المحترف فى جميع انواع التزويرات ومنها الشيكات البنكية ،ومن خلال متابعتنا للبنوك التى تقدم من خلالها البلاغات بصرف شيكات من حساب شريكات وبالتالى تعترض هذه الشركات على خصم هذه الاموال من حسابها الخاص، مضيفا اكتشفنا تشكيلا عصابيا بين القاهرة والاسكندرية ، والناشط الرئيسى على هذا التشكيل عمره 36 عاما ولكنه لديه خبرة كبيرة فى مجال الحاسب الالى ويجيد التذويرعلى هذه الشيكات من خلال اساليب متعددة منها قيامه بالحصول على شيك من اى شركة بمبلغ صغير سواء من خلال عمولة او اى طريقة ، وبعد ذلك يقوم بطريقة ما بحذف بيانات المستفيد من الشيك ويضع بيانت اخرى لمستفيد اخر بمبلغ ضخم جدا وصل ثمنها 10 ملايين جنيه ، لافتا ان هناك خطأ يعود على البنوك لعدم مراجعتهم الشيك مع العميل قبل صرفه ولكنه لم يتبع هذه الاجراءات بقصد عملية السرعة ، وهذا ما يمكنهم من سرقة البنوك، مضيفا ولكن بعد ما تم اخطارنا تمكنا من القبض علي هذا التشكيل العصابى الذى يضم خمسة افراد من خلال اقامة عدة اكمنة سرية فى البنوك لاحد الاشخاص المشكوك فيهم وبالفعل فور وصوله احد البنوك تمكنا بالقبض عليه فى الاسكندررية ومن خلاله تمكنا من القبض على باقى المتهمين وتم احالتهم للنيابة للتحقيق معهم.


اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - أسرار ضبط عصابة زورت شيكات بـ 12 مليونا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق